- مدیر حقوقی شرکت ملی نفت: منفرد از محل ذخیره سازی محصولات نفتی ۷۰ میلیون دلار کسب کرد - علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی: متولد سال ۱۳۵۲ دارای دو فرزند و تحصیلات سوم راهنمایی و مقیم مالزی و دومنیکا هستم.
به گزارش خبرنگار ایرنا، نماینده حقوقی شرکت ملی نفت روز دوشنبه در قرائت شکایت در جلسه دادگاه به ریاست قاضی صلواتی اظهار داشت: شکایت شرکت ملی نفت در تاریخ اول دی سال 94 به همراه تمام مدارک مبنی بر اتهامات متهمان به دادگاه ارائه شده است؛ بنابراین پس از مشخص شدن نقش آقای علیرضا زیبا حالت منفرد در راستای فرایند مجرمانه اقدامات بابک زنجانی و سایر شرکا، وکلای شرکت HK وابسته به شرکت ملی نفت در تاریخ 12 دی 94 شکایت لازم را دائر بر کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت به مرجع قضایی تقدیم کردند.
وی ادامه داد: متهم گفته در راستای جابجایی حواله‌ها اقدام به ثبت چند شرکت صوری در مالزی کرده بودیم. این متهم بابت جابجایی هر حواله 65 یورو از شرکت ملی نفت دریافت می‌کرده است. همچنین فلاح هروی در اقاریر خود گفته است که 90 درصد منابع آقای زنجانی که حواله می‌شد، از حساب منفرد می‌رفته است چون وی در هیات حسابرسی بانک FIIB عضو بوده است.
این متهم یک نفتکش را خریداری کرده که با نام نخست وزیر دومینیکا در حال حاضر و تحت پرچم این کشور در حال فعالیت است. مدیر حقوقی شرکت ملی نفت افزود: با توجه به اینکه شکایت جعل و استفاده از سند مجعول این متهم هنوز تعیین تکلیف نشده است، درخواست دریافت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم را تا پایان دادرسی دارم.قاضی صلواتی رئیس دادگاه گفت: مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور همراه با بابک زنجانی، مشارکت در کلاهبرداری از اچ کی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از اتهامات منفرد است.
وی اضافه کرد: پیش از این زنجانی توسط وکلای خود در مالزی برای تاسیس بانک اقدام کرده بود اما توانسته بودند شرکت آی وان تو آی وان را تاسیس کنند. وی با بیان اینکه زنجانی هیچ صحبتی بابت حق‌الزحمه نکرده بود، افزود: چند وقت بعد، زنجانی 2 میلیون رینگت معادل ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان حق‌الزحمه پرداخت کرد.
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
سفیر ایران در لندن: بعد از پایان مهلت ۶۰ روزه از برجام خارج نمی‌شویمحمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت که بعد از پایان مهلت ۶۰ روزه به قدرت‌های اروپایی، گام بعدی ایران همچنان در چارچوب توافق برجام خواهد بود. آقای بعیدی‌نژاد گفت به رغم اینکه 'خروج از برجام' به عنوان یک گزینه برای ایران مطرح است، اما در حال حاضر ایران چنین تصمیمی ندارد و به دنبال خروج از این توافق نیست.
और पढो »
دشمن از طریق ابزار رسانه در صدد القای ناامیدی در بطن جامعه استوزیر دفاع گفت: دشمنان از طریق ابزار رسانه در فضای ارتباطات و عملیات روانی در صدد القاء حس ناامیدی و یاس به جامعه هستند و در این شرایط روابط عمومی‌ها در ایجاد امید و نشاط در آحاد جامعه و مردم از نقش موثر و بسزایی برخوردارند.
और पढो »
اختلافی در واشنگتن در خصوص تهران وجود ندارد/ از تیمم ناراضی و خشمگین نیستمرئیس جمهوری آمریکا روز گذشته- جمعه- وجود اختلاف با مشاور امنیت ملی کاخ سفید درباره ایران را تکذیب و طی اظهاراتی از وی و وزیر خارجه حمایت کرد.
और पढो »
نگرانی وزارت بهداشت از عوامل بیماری‌زا در مناطق سیل‌زده در فصل گرمابا گذشت حدود دو ماه از سیل اخیر که استان‌هایی چون گلستان، لرستان، خوزستان و ... را تحت تاثیر قرار داد، اکنون با توجه به گرم شدن هوا، رعایت نکات بهداشتی و بویژه پیشگیری از برخی بیماری‌های عفونی و واگیردار در این مناطق از جدی‌ترین دغدغه‌های وزارت بهداشت است.
और पढो »
بهره‌برداری از ۱۰ هزار مسکن مهر در هفته دولت در خوزستاناستاندار خوزستان گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف هستند کارهای زیرساختی را طبق برنامه زمانبندی شده اجرا کنند تا در هفته دولت ۱۰ هزار مسکن مهر به بهره‌برداری برسد.
और पढो »
داعش مسئولیت عملیات انتحاری منبج را بر عهده گرفت- اخبار بین الملل - اخبار تسنیم - Tasnimداعش مسئولیت عملیات انتحاری منبج را بر عهده گرفت دیروز در برابر یکی از ساختمان‌های شبه‌نظامیان منبج انفجاری روی دادوبراثر این انفجار یکی ازفرماندهان شبه نظامیان وابسته به پ.ک.ک کشته شده و10تن نیز مجروح شدندکه سه تن از مجروحین ازکودکان خردسال منبج هستند
और पढो »
رئیسی: بازرسی از سازمان توسعه تجارت در دستور کار قوه‌قضاییه است- اخبار اجتماعی - اخبار تسنیم - Tasnim«رئیس قوه_قضاییه در نشست هم اندیشی جمعی از فعالان اقتصادی: بازرسی از سازمان توسعه و تجارت در دستور کار قوه‌قضاییه است؛ در قضیه فساد هیچ خط قرمزی نداریم»
और पढो »
روایت سی‌وهفتم؛ بابی، زندگی در جنگل دوشادوش قاچاق‌چی‌ها
और पढो »