प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 ठिकानों पर रेड की।
प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 ठिकानों पर रेड की थी। ये रेड प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉंडरिंग एक्ट (PMLA) के तहत 10 और 12 दिसंबर को की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान 30 लाख रुपये की बैंक राशि फ्रीज की गई, साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। ईडी ने यह जांच अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस द्वारा ऑनलाइन बेटिंग एप मैजिकविन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि मैजिकविन एक सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट
है, जिसे गेमिंग वेबसाइट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा बनाया गया था और इसका संचालन दुबई में बैठे कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा किया जा रहा था। सट्टेबाजी के विजेताओं की रकम को उनके बैंक खातों में शेल कंपनियों के पेमेंट गेटवे/एग्रीगेटर्स के ज़रिए ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा, खिलाड़ियों को पैसा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) के जरिए भी भेजा गया। जांच में यह भी पाया गया कि बेटिंग एप मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने हिस्सा लिया और इसका प्रचार किया। इन सेलेब्रिटीज़ ने मैजिकविन के लिए फोटो और वीडियो शूट किए और सोशल मीडिया पर इसके विज्ञापन पोस्ट किए
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