ईडी ने जब कंपनी के परिसरों की तलाशी ली तो पाया कि दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय 'हवाला' सिंडिकेट सक्रिय है और निर्यातकों/आयातकों से नकदी एकत्र कर कर उन्हें फिर फर्जी चालान के आधार पर अवैा रूप से विदेश भेजता है.
नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के एक बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया है. आरोपी मणिदीप मागो ने 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी बेचकर पैसा विदेश भेजा है. ईडी को शक है कि मागो दिल्ली से ऑपरेट हो रहे एक अंतराष्ट्रीय हवाला सिंडिकेट का सदस्य है. यह सिंडिकेट अब तक 3,500 करोड़ रुपये अवैध रूप से कनाडा और हांगकांग भेज चुका है. ईडी ने मागो को मंगलवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 23 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया.
ये भी पढ़ें- जेल जैसा है इस कंपनी का ऑफिस, पानी पीने, टॉयलेट जाने के लिए भी सख्त नियम कायदे, आरोपों पर जांच शुरू फर्जी चालान से विदेश भेजा गया काला धन ईडी ने आरोप लगाया कि संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा भी की गई है. फेमा की तलाशी में पाया गया कि दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय ‘हवाला’ सिंडिकेट सक्रिय है और निर्यातकों/आयातकों से नकदी एकत्र कर कर उन्हें फिर फर्जी चालान के आधार पर अवैा रूप से विदेश भेजता है.
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