पटना में ED ने निवेश के बदले हाई रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी करने वाले को किया गिरफ्तार

पटना में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहरलाल शाह को गिरफ्तार किया है. जवाहर लाल शाह को पटना स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

पटना में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहरलाल शाह को गिरफ्तार किया है. जवाहर लाल शाह को पटना स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. ईडी ने यह जांच बिहार पुलिस द्वारा महा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.

इन संगठनों के जरिए उसने लोगों से 25 से 100 करोड़ रुपये का निवेश करने पर हाई रिटर्न देने का वादा दिया गया था.हालांकि, ये कंपनियां/सहकारी समितियां निवेशकों को रिटर्न देने में असफल रहीं और अपने दफ्तर बंद कर दिए. निवेशकों के पैसे को छुपाया गया, धोखाधड़ी से इधर-उधर किया गया और जवाहर लाल शाह एवं उनके सहयोगियों से जुड़ी संस्थाओं के खातों में ट्रांसफर किया गया.  इस पैसे का एक हिस्सा अचल संपत्तियों की खरीद में लगाया गया.

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