पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी से जुड़े 2800 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुजरात और महाराष्ट्र के चार शहरों में छापेमारी की है। ईडी की सूरत स्थित इकाई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के प्रविधानों के तहत पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी उसके साझेदारों के परिसरों में सूरत वडोदरा मुंबई और पुणे में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान...
एएनआई, नई दिल्ली। पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी से जुड़े 2,800 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गुजरात और महाराष्ट्र के चार शहरों में छापेमारी की है। ईडी की सूरत स्थित इकाई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम , 1999 के प्रविधानों के तहत पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी , उसके साझेदारों सोमाभाई सुंदरभाई मीना और ओजसकुमार मोहनलाल नाइक तथा उनके सहयोगियों के परिसरों में सूरत, वडोदरा, मुंबई और पुणे में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने सूचना पर शुरू की जांच एजेंसी ने कहा कि तलाशी अभियान के...
ट्रेड एलएलपी ने हीरे के आयात और निर्यात के सिलसिले में ज्यादा मूल्यांकन के कारण बड़े पैमाने पर धन बाहर भेजा है। जांच से पता चला कि पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी ने हीरे के आयात का ज्यादा मूल्यांकन किया था और जुलाई, 2023 और मार्च, 2024 के बीच 2,800 करोड़ रुपये की राशि बाहर भेजी है। ईडी की जांच में हुए कई खुलासे ईडी की जांच में यह भी पता चला कि पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी ने सूरत, दिल्ली, मुंबई और पुणे स्थित संस्थाओं से 2,800 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की और इसे हांगकांग स्थित आठ संस्थाओं को भेज दिया।...
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