यह जांच चेन्नई पुलिस द्वारा एक वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर का संज्ञान लेते हुए शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि साइबर अपराधियों द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी के बाद उसे 33 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है.
Digital Arrest Case : प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी के कई मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कई फिनटेक कंपनियों की बड़ी चूक का पता चला है. जिसमें दो आरोपियों को पकड़ा गया है.Advertisement'डिजिटल अरेस्ट' एक साइबर घोटाला है, जिसमें धोखेबाज फोन या वीडियो कॉल पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों का रूप धारण करते हैं और अपने पीड़ितों पर व्यक्तिगत जानकारी या पैसे देने के लिए उन्हें डराने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं.
ईडी ने कहा कि इन फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और संबंधित बैंक खातों की जांच की जा रही है.साइबर अपराधियों द्वारा एक परिष्कृत प्रणाली चलाई जा रही थी, जहां खच्चर खातों से निकाली गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जाता था और उन संस्थाओं को स्थानांतरित किया जाता था, जिनके विदेश में स्थित होने का संदेह है.एजेंसी के अनुसार, विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी योजनाओं से उत्पन्न होने वाली बड़ी मात्रा में धनराशि इस पद्धति के माध्यम से भेजी गई थी.
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