ED Raids OPG Group: तलाशी के दौरान ईडी को कैश के लेनदेन से जुड़े हाथ से लिखे नोट भी मिले हैं. आगे की जांच से पता चला कि ओपीजी समूह के प्रबंधन ने दुबई, आइल ऑफ मैन, सेशेल्स, सिंगापुर और हांगकांग में कई कंपनियां स्थापित की थीं. जानिए और क्या-क्या मिला
ED Raids OPG Group: प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई में OPG Group के ठिकानों पर छापा मारा है. इस दौरान ईडी ने छापेमारी में 8.38 करोड़ कैश बरामद किए हैं. ईडी ने फेमा के तहत ग्रुप के निदेशकों और दफ्तरों पर छापा मारा है. ओपीजी ग्रुप के मालिक अरविंद गुप्ता हैं, जो बिजली के उत्पादन का व्यवसाय करते हैं. कंपनी को सेशेल्स स्थित कंपनियों द्वारा 1148 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था. जांच में पता चला है कि पैसे का दुरुपयोग किया गया था और फेमा प्रावधानों के कई उल्लंघन सामने आए हैं.
इसके अलावा विक्रेता कंपनियों की सहायता से एक बड़ी रकम को नकदी में बदल दिया गया, जिससे नकली चालान जारी करने में मदद मिली. इससे समूह को कैश के रूप में पैसे निकालने में मदद मिली. तलाशी के दौरान ईडी को कैश के लेनदेन से जुड़े हाथ से लिखे नोट भी मिले हैं. आगे की जांच से पता चला कि ओपीजी समूह के प्रबंधन ने दुबई, आइल ऑफ मैन, सेशेल्स, सिंगापुर और हांगकांग में कई कंपनियां स्थापित की थीं. जिनके माध्यम से डायवर्ट किए गए पैसे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कथित तौर पर विदेशों में जमा किया गया था.
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