ED ने मामले की जांच करते हुए उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र समेत 30 से अधिक जगहों पर छापेमारी की, जिसमें यह पता चला कि बुजुर्ग नागरिक से लूटे हुए पैसों को म्यूल बैंक अकाउंट्स के जरिए कई दूसरी जगहों पर भेजा गया.
प्रवर्तन निदेशालय ने डिजिटल स्कैम से जुड़े 2 मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार किया है. ED के मुताबिक दोनों आरोपी देश छोड़कर भागने की फिराक में थे. लेकिन उस से पहले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक आरोपी कोलकाता और दूसरा आरोपी राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है.आरोपियों पर म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल और लूटे हुए पैसों को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश भेजने का आरोप है.
 विदेशी संस्थाओं को भेजा पैसाED की जांच में पता चला कि आरोपियों ने लूटे हुए पैसों को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेश में मौजूद संस्थाओं को पैसा भेजा और इसके साथ-साथ विदेश पैसा भेजने के लिए कैश डिपॉजिट मशीनों का इस्तेमाल फिनटेक सेवाएं देने वाली कंपनियों के बैंक खातों में जमा करने के लिए किया. इसके बाद इन खातों से पैसा पर्सनल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया. ED ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच भी शुरू कर दी है.{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.
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