एफएटीएफ की सिफारिशों और दिशानिर्देश को दुनिया के 200 देश मानते हैं। इस लिहाज से भारत भी अब इस मामले में दुनिया को सलाह और गाइडलाइन दे सकता है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक और बड़ी सफलता मिली है। आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बेहतर काम करने के लिए वैश्विक संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने भारत को रेगुलर फॉलोअप श्रेणी में शामिल किया है। इस सूची में शामिल होने वाला भारत 5वां देश है। भारत के अलावा जी-20 समूह के 4 अन्य देश इस श्रेणी में हैं। सिंगापुर में 26 से 28 जून तक हुए एफएटीएफ के वार्षिक अधिवेशन में मनी लॉन्ड्रिंग व टेरर फंडिंग पर पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है, जिसे जल्द ही एफएटीएफ की तरफ से...
फॉलोअप के दायरे में हैं। रेगुलर फॉलोअप का मतलब होता है कि इन देशों को एफएटीएफ के नियमों के हिसाब से बार-बार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण के नियमों की अनुपालना रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं होती है। आसान नहीं है इस श्रेणी को हासिल कर पाना रेगुलर फॉलोअप का तमगा हासिल करने के लिए किसी भी देश को एफएटीएफ की 40 अनुशंसाएं और 11 तत्काल परिणामों पर काम करना होता है। इनमें से कम से कम 33 अनुशंसाओं और 5 तत्काल परिणामों में उच्च रेटिंग हासिल करना जरूरी होता है। मूल्यांकन और रेटिंग भी बहुत कठोर हैं। ऐसे...
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