प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस घोटाला मामले में मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी ली और 21.
अखिलेश तिवारी, मुंबई : टोरेस घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी ली है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इसके अलावा मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगियों से जुड़े कुल ₹21.75 करोड़ के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। ईडी को बैंक खाते की जांच से संकेत मिला है कि बिचौलिए ललन सिंह से जुड़ी विभिन्न डमी संस्थाओं से मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खातों में ₹13.
78 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी। इस राशि का उपयोग मुंबई में टोरेस ज्वेलरी के व्यावसायिक संचालन को स्थापित करने के लिए किया गया था।ईडी ने मुंबई और जयपुर में विभिन्न परिसरों में तलाशी ली है, जिसमें मुंबई के उमरखड़ी में मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सर्वेश सुर्वे का आवासीय परिसर, जयपुर के किशनपोल बाजार में मेसर्स जेमेथिस्ट और जयपुर के जौहरी बाजार और मुंबई के कालबादेवी में मेसर्स स्टेलर ट्रेडिंग कंपनी जैसी संबद्ध संस्थाओं के कार्यालय शामिल हैं। ईडी ने मुंबई के मुलुंड में एक...
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