प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)ने पेटीएम, रेजरपे, पेयू, ईजबज आणि चार इतर पेमेंट गेटवेविरुद्ध तपास सुरू केला आहे. या कंपन्यांच्या वर्च्युअल अकाउंटमधून अंदाजे 500 कोटी रुपये फ्रीज केले आहेत. हे घोटाळे चीनच्या नागरिकांनी भारतातून चालवत असलेल्या एचपीजेड टोकनच्या क्रिप्टोकर्न्सी घोटाळ्याबद्दल आहे.
नवी दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी )ने पेटीएम , रेजरपे , पेयू, ईजबज आणि चार इतर पेमेंट गेटवे विरुद्ध तपास सुरू केला आहे. पुढील दोन वर्षात ईडी ने या कंपन्यांच्या वर्च्युअल अकाउंटमधून अंदाजे 500 कोटी रुपये फ्रीज केले आहेत. ही कारवाई काही चीनच्या नागरिकांनी भारतातून चालवत असलेल्या एका मोठ्या क्रिप्टोकर्न्सी घोटाळ्याबद्दल आहे, ज्याचे नाव एचपीजेड टोकन आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, चायनीज कंपनीने 20 राज्यांतील लोकांपासून 2,200 कोटी रुपये पेक्षा जास्त रक्कम एकत्र केली आहे.
लोकांना मोबाईल अॅप HPZ टोकन द्वारे बिटकॉइन यांसारख्या क्रिप्टोकर्न्सीमध्ये माइनिंगमध्ये गुंतवणूक करण्याची पर्याय देण्यात आला होता. यानंतर चायनीज कंपनीने हे पैसे देशातून बाहेर पाठवले, ज्यापैकी एक भाग ईडीने भुगतान गेटवेसोबत फ्रीज केला आहे. हे घोटळा तेव्हा समोर आला जेव्हा मोठ्या प्रमाणात पैसे येत होते. रक्कम एक किंवा दोन दिवस गेटवेच्याकडे होती, या काळात ईडीने अंदाजे 500 कोटी रुपये फ्रीज करण्यात यश मिळवले. 298 लोकांवर आरोप नगालँडच्या एका PMLA कोर्टाने 22 जानेवारी रोजी दिल्लीच्या रहिवासा भूपेश अरोडाला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित केले कारण त्यांनी एजन्सीच्या समोर पेश होण्यास नकार दिला. ईडीने या घोटाळ्यात 298 लोकांच्या गुन्हागारतेचा आरोप करत चार्जशीट दाखल केली आहे. ईडी अद्याप धनच्या स्रोताची तपासणी करत आहे आणि पाहत आहे की काही गेटवेने संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) तयार केली आणि आरबीआयला सूचित केले की नाही.
ईडी पेटीएम रेजरपे पेमेंट गेटवे क्रिप्टोकर्न्सी घोटाळा एचपीजेडी टोकन
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
मुंबईच्या सीआरझेड घोटाळ्यात बोगस नकाशे आणि करारखाली बांधकाममुंबईत सीआरझेड घोटाळ्यात जमिनीचे 102 सरकारी नकाशे बनावट आढळले आहेत. शेतजमिनीवर बांधलेली अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्यासाठी सातबारा आणि सिटीसर्वेत बेकायदेशीर फेरफार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी एसआयटीने चौघांना अटक केली असून 18 सरकारी कर्मचाऱ्यांना समन्स पाठवण्यात आले आहे.
और पढो »
...म्हणून घरात ठेवलं 52 किलो सोनं, 235 किलो चांदी! नोटांवर टाकायचा..; RTO हवालदाराकडे घबाडSaurabh Sharma Bhopal News: या प्रकरणामध्ये आरोपी आणि त्याच्या मित्राच्या घरामधून सापडलेली संपत्ती आणि तिची आकडेवारी पाहून अधिकारीच थक्क झालेत.
और पढो »
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तणाव वाढला, पाकिस्तानच्या सेना प्रमुखाने चेतावनी दिलीअफगाणिस्तानात पाकिस्तानी हवेतून झालेल्या हल्ल्यामुळे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तणाव वाढला आहे. पाकिस्तानच्या सेना प्रमुखाने अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारला आणि भारतीय धोरणज्ञांना चेतावनी दिली आहे.
और पढो »
बुमराह-कोन्स्टास वाद, ख्वाजाला माध्यमाने धाडला! भारतीय संघचा आक्रमक सेलिब्रेशनसिडनी कसोटीच्या पहिल्या दिवशी भारतीय कर्णधार बुमराह आणि ऑस्ट्रेलियाचा फलंदाज कोन्स्टान्स यांच्यात वाद झाला. बुमराहने ख्वाजाला माघारी धाडले आणि सेलिब्रेशनमध्ये कोहलीही सहभागी झाला.
और पढो »
वाल्मिक कराड आणि पवनचक्की खंडणी प्रकरणात मोठा दुवा सीआयडीच्या हाती लपलावाल्मिक कराड आणि पवनचक्की खंडणी प्रकरणातील एका मोठा आणि महत्वाचा दुवा सीआयडीच्या हाती लागला आहे. सीआयडीच्या कोठडीत असलेल्या वाल्मिक कराडच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
और पढो »
इजरायल आणि हमास यांनी १५ महिन्यांच्या युद्धाला समाप्त करण्यासाठी युद्धविराम आणि बंधकांच्या व्यावसायिक संबंधांवर आगमन केलेइजरायल आणि हमास यांनी १५ महिन्यांच्या युद्धाला समाप्त करण्यासाठी युद्धविराम आणि बंधकांच्या व्यावसायिक संबंधांवर आगमन केले आहे, अशी पुष्टी अमेरिकन राष्ट्रपती बायडेन यांनी केली आहे. येथे युद्धाची टाइमलाइन आहे...
और पढो »