मालेगांव से मनी लांड्रिंग का एक बड़ा रैकेट की जानकारी सामने आई है जिसमें बेरोजगार युवाओं के नाम पर बैंक खाते खोले गए थे और गैरकानूनी लेनदेन किया जा रहा था.
महाराष्ट्र के मालेगांव से मनी लांड्रिंग का एक ऐसा रैकेट चल रहा था जिसमें बेरोजगार युवकों के नाम पर खोले गए बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था. आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के लिए हो रहा था. भारत के कई राज्यों में इस रैकेट का जाल फैला हुआ था और अब तक की जांच में 300 करोड़ रुपये से ऊपर के गैरकानूनी लेनदेन का पर्दाफाश हुआ है. ईडी ने इस मामले की जांच 'ऑपरेशन रियल कुबेर' के तहत शुरू कर दी है. अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
बीजेपी नेता किरीट सौमेया से मिलने आए मालेगांव के कुछ युवाओं की नींद उड़ी हुई है. एक तो ये बेरोजगारी के मारे हैं उस पर अब इन्हें गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है. मालेगांव में सिराज मेमन नाम के एक शख्स ने इन्हें सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर इनसे आधार कार्ड और पहचान से जुड़े दूसरे कागजात हासिल किए और फिर इनके नाम से बैंक खाते खुलवा लिए. जब ये पता चला कि सिराज उन खातों का इस्तेमाल गैरकानूनी लेनदेन के लिए करता था तो इनके होश उड़ गए. मालेगांव में आरोपी सिराज गिरफ्तारइन्हीं में से एक युवा की शिकायत पर मालेगांव पुलिस ने सिराज के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया और सिराज गिरफ्तार हो गया. सिराज मालेगांव का एक कारोबारी था जो कि कोल्ड ड्रिंक और चाय के डिस्ट्रिब्यूशन की एजेंसी चलाता था. मालेगांव पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की. ईडी की जांच ने जब रफ्तार पकड़ी तो ये बात सामने आई कि ये मामला सिर्फ मालेगांव तक सीमित नहीं है. इस रैकेट का जाल देश के कई राज्यों में फैला हुआ है. युवाओं के बैंक खाते से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन भी हुआ ह
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